AML

Solución de cumplimiento analítica contra el lavado de dinero

kdprevent™ es una solución contra el lavado de dinero y cumplimiento que permite todo tipo de instituciones financieras (por ejemplo, bancos comerciales, de inversión y banco privado, seguros, y otros) para supervisar y analizar actividades de sus clientes y para evitar transacciones criminales o no conformes.

La Plataforma kdprevent ™ proporciona una mejora sustancial del cumplimiento y procesos que controlan al tiempo que reduce el costo de procesamiento de forma espectacular. La solución automatizada está diseñada para detectar actividades inusuales, inesperados y sospechosas. Tras la detección, entrega automáticamente alertas a las personas responsables. La solución aborda las siguientes cuestiones de cumplimiento :

  • Lucha contra el lavado de dinero (AML),
  • La prevención del fraude,
  • Financiación de Terror,
  • Filtrado (SWIFT, Sepa, Sic, Euro-Sic etc.),
  • Cumplimiento de Seguridad,
  • Conozca a su cliente,
  • Conozca a su transacción,
  • El riesgo de reputación,
  • El análisis de riesgos,
  • Evaluación de Riesgos.

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